【公告】銓寶董事會決議召開依109年股東常會

日 期：2020年03月26日

公司名稱：銓寶 (4575)

主 旨：銓寶董事會決議召開依一０九年股東常會

發言人：廖四海

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室

（南山人壽教育訓練中心203教室）

4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容

一、報告事項

(一)一０八度年度營業報告。

(二)一０八年度審計委員會查核報告案。

(三)一０八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)一０八年度股東紅利分配現金股利情形報告。

(五)採公允價值衡量之投資性不動產，其累積公允價值淨增加額，提列相同數額

之特別盈餘公積。

(六)處份銓寶精密機械(嘉興)有限公司執行情形案。

二、承認事項:

(一)一０八年度營業報告書及財務報表案。

(一)一０八年度盈餘分配案。

三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。

四、臨時動議:無

5.停止過戶起始日期:109/04/26

6.停止過戶截止日期:109/06/24

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:（一）本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權

董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

（二）依據公司法第172條之1規定，擬通過受理股東提案期間及受理場所。

（三）股東資格：依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以

上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

（四）受理期間：本公司擬訂於109年4月17日起至109年4月27日止受理本次股東

常會之提案，凡有意提案之股東請於109年4月27日下午5時前寄（送）達本公司財務

部並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

（五）受理處所：銓寶工業股份有限公司 財務部(地址：台中市烏日區中山路三段

688之1號，電話：（04）2338-8289。

（六）提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

（七）本公司董事會得不列入議案之情形：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。