【公告】鈺緯董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月02日

公司名稱：鈺緯 (4153)

主 旨：鈺緯董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：麥聖御

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/02

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國111年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.民國111年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案

2.擬承認民國111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂「股東會議事規則」案

2.擬修訂「取得或處分資產處理作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一名

9.召集事由五、其他議案:

1.擬解除董事及其代表人競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，受理處

所為本公司，受理期間自112年4月7日至112年4月17日止，持有本公司已發行股份總數1%

以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

2.若為因應新型冠狀病毒肺炎疫情影響而需變更股東會日期或地點，擬授權董事長依相

關規定或主管機關之指示全權處理之。