【公告】金益鼎111年股東常會全面改選董事

日 期：2022年06月27日

公司名稱：金益鼎 (8390)

主 旨：金益鼎111年股東常會全面改選董事

發言人：莊瑞瑾

說 明：

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

鎰鼎股份有限公司代表人：莊清旗、鎰鼎股份有限公司代表人：吳南明、

莊瑞元、莊瑞瑾、范振群

獨立董事：

彭清華、莊錦德、鄭光傑

4.舊任者簡歷:

鎰鼎股份有限公司代表人：莊清旗 金益鼎企業(股)公司董事長

鎰鼎股份有限公司代表人：吳南明 元培醫事科技大學副教授

莊瑞元 金益鼎企業(股)公司總經理

莊瑞瑾 金益鼎企業(股)公司副總經理

范振群 星通資訊(股)公司董事

彭清華 鏵鼎投資(股)公司董事長

莊錦德 新竹第一信用合作社副總經理

鄭光傑 中台資源科技(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

鎰鼎股份有限公司代表人：莊清旗、鎰鼎股份有限公司代表人：范振群、

莊瑞元、黃日東、鄭光傑、莊瑞瑾、彭成彬

獨立董事：

莊錦德、林俊儀、王信發、彭憲忠

6.新任者簡歷:

鎰鼎股份有限公司代表人：莊清旗 金益鼎企業(股)公司董事長

鎰鼎股份有限公司代表人：范振群 星通資訊(股)公司董事

莊瑞元 金益鼎企業(股)公司總經理

黃日東 淇譽電子科技股份有限公司監察人

鄭光傑 中台資源科技(股)公司董事長

莊瑞瑾 金益鼎企業(股)公司副總經理

彭成彬 鴻僑建設總經理

莊錦德 新竹第一信用合作社副總經理

林俊儀 國立政治大學法律研究所、恆昇法律事務所主持律師

王信發 西海生技(股)公司董事長

彭憲忠 天津南開大學經濟法學博士、東陽能源科技法律顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

鎰鼎股份有限公司代表人：莊清旗：14,659,277股

鎰鼎股份有限公司代表人：范振群：14,659,277股

莊瑞元：6,654,892股

黃日東：3,501,000股

鄭光傑：0股

莊瑞瑾：5,039,098股

彭成彬：489,594股

莊錦德：0股

林俊儀：0股

王信發：0股

彭憲忠：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24至111/06/23

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是，任期屆滿，全面改選。

16.其他應敘明事項:舊任者及新任者之完整簡歷，請參閱議事手冊。