【公告】醫揚董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年02月24日

公司名稱：醫揚 (6569)

主 旨：醫揚董事會決議召開111年股東常會

發言人：王鳳翔

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點: 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書。

(2)一一○年度審計委員會查核報告書。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)修訂「公司章程」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/02

11.停止過戶截止日期:111/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

本公司一一○年度盈餘分配案，將於股東常會四十日前，再另行召開董事會討論

公告之。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面

提案及書面提名之期間自111年3月25日起至111年4月6日止，凡有意提案及提名之股東應

於111年4月6日下午五時前送達；受理處所為醫揚科技股份有限公司財務部(新北市新店

區寶橋路235巷135號2樓)。董事應選名額：7名(含獨立董事：3名)。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國111年04月30日至111年05月28日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：http://www.stockvote.com.tw