【公告】醣聯董事會決議召開111年股東常會(變更股東會開會地點)

日 期：2022年05月12日

公司名稱：醣聯 (4168)

主 旨：醣聯董事會決議召開111年股東常會(變更股東會開會地點)

發言人：呂耀華

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號8樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案。

(2)修正「資金貸與他人處理辦法」案。

(3)修正「取得或處分資產處理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無。