【公告】鄉林董事會決議112年股東常會日期

日 期：2023年03月28日

公司名稱：鄉林 (5531)

主 旨：董事會決議112年股東常會日期

發言人：洪勝義

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台中市博館路88號13樓國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度員工及董事酬勞分配報告案

(2)111年度營業狀況報告案

(3)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(4)投資性不動產後續衡量之會計政策改採公允價值模式報告案。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「背書保證作業處理辦法」部分條文，提請 討論案。

(2)擬解除部分董事競業禁止之限制，提請 討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

受理股東提案時間:112年4月14日至112年4月24日

受理股東提案處所:本公司(台中市台灣大道二段408號)

受理股東提案審查結果及虧損撥補案將於股東會40日前召開董事會另行公告。