【公告】鄉林建設108年股東常會全面改選董事(修正新任者持股數)

日 期：2019年06月26日

公司名稱：鄉林建設 (5531)

主 旨：鄉林建設108年股東常會全面改選董事(修正新任者持股數)

發言人：洪勝義

說 明：

1.發生變動日期:108/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事鼎林投資開發(股)公司代表人賴正鎰，本公司董事長

董事鼎正投資(股)公司，本公司董事

董事正記投資(股)公司，本公司董事

董事溢陽投資有限公司，本公司董事

董事鄉林百貨(股)公司，本公司董事

獨立董事邱文瑞，本公司獨立董事

獨立董事曾耀煌，本公司獨立董事

監察人榮陽投資有限公司，本公司監察人

監察人正達投資開發有限公司，本公司監察人

監察人亨榮投資開發有限公司，本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事鼎林投資開發(股)公司代表人賴正鎰本公司董事長

董事鼎正投資(股)公司，本公司董事

董事正記投資(股)公司，本公司董事

董事溢陽投資有限公司，本公司董事

獨立董事楊志忠，賀伯特行政管理有限公司董事長

獨立董事黃建基，中州科技大學多媒體與遊戲發展科學系系主任

獨立董事邱文瑞，本公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事鼎林投資開發(股)公司代表人賴正鎰95,058,098股

董事鼎正投資(股)公司93,199,801股

董事正記投資(股)公司42,400,266股

董事溢陽投資有限公司18,510,418股

獨立董事楊志忠0股

獨立董事黃建基0股

獨立董事邱文瑞12,303股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/25

9.新任生效日期:108/06/25

10.同任期董事變動比率:董監事全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:董監事全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:董監事全面改選,不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:不適用