【公告】邑錡董事會決議召開股東常會事宜及國內第一次無擔保可轉換公司債停止轉換期間。(增列討論事項)

日 期：2022年05月06日

公司名稱：邑錡 (7402)

主 旨：邑錡董事會決議召開股東常會事宜及國內第一次無擔保可轉換公司債停止轉換期間。(增列討論事項)

發言人：周裕欽

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/06

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓（自由時報廣場）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。

(5)本公司110年度募集公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書暨財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)110年度盈餘轉增資發行新股案。

(3)資本公積發放現金案。

(4)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)補充3/21公告,增列討論事項。

(2)本公司國內第一次無擔保可轉換公司債自111年04月19日起至111年

06月17日止停止轉換。