【公告】邑昇董事會重要決議事項

日 期：2022年03月09日

公司名稱：邑昇 (5291)

主 旨：邑昇董事會重要決議事項

發言人：鄭紹烜

說 明：

1.事實發生日:111/03/09

2.公司名稱:邑昇實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過可轉換公司債(52911)轉換股份，訂定增資新股基準日案。

(2)通過本公司110年度內部控制聲明書案。

(3)通過薪酬委員會提報110年度員工及董監事酬勞案。

(4)通過本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。

(5)通過本公司110年度盈餘分配案。

(6)通過修訂股東會議事規則案。

(7)通過修訂董事會議事規則案。

(8)通過修訂公司治理實務守則案。

(9)通過修訂本公司「公司章程」案。

(10)通過修訂背書保證作業程序案。

(11)通過修訂資金貸與他人作業程序案。

(12)通過修訂企業社會責任實務守則案。

(13)通過修訂董事及監察人選舉辦法案。

(14)通過修訂取得或處分資產處理程序案。

(15)通過修訂提名委員會組織規程案。

(16)通過召開111年股東常會日期地點及其他相關事宜案。

(17)通過全面改選董事及獨立董事案。

(18)通過受理百分之一以上股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜案。

(19)通過董事會提名董事暨獨立董事候選人案。

(20)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(21)通過訂定審計委員會組織規程案。

(22)通過評估簽證會計師獨立性及適任性案。

(23)通過孫公司邑昇順(蘇州)公司資金貸與孫公司邑佳安麗公司案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無