【公告】遠東新110年度股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2021年07月29日

公司名稱：遠東新 (1402)

主 旨：遠東新110年度股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：鄭澄宇

說 明：

1.發生變動日期:110/07/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)徐旭東

(2)亞洲水泥股份有限公司(代表人：席家宜)

(3)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平)

(4)亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝一)

(5)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭明)

(6)遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國)

(7)遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅)

(8)裕民航運股份有限公司(代表人：李光燾)

(9)裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳)

(10)裕鼎實業股份有限公司(代表人：李冠軍)

(11)獨立董事：沈 平

(12)獨立董事：李鍾熙

(13)獨立董事：戴瑞明

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)徐旭東

(2)亞洲水泥股份有限公司(代表人：席家宜)

(3)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平)

(4)亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝一)

(5)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐國安)

(6)遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國)

(7)遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅)

(8)裕民航運股份有限公司(代表人：李光燾)

(9)裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳)

(10)裕鼎實業股份有限公司(代表人：李冠軍)

(11)獨立董事：柯承恩

(12)獨立董事：李鍾熙

(13)獨立董事：戴瑞明

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

(1)徐旭東 持有 91,748,698股

(2)亞洲水泥股份有限公司(代表人：席家宜) 持有1,272,277,085股

(3)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平) 持有1,272,277,085股

(4)亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝一) 持有1,272,277,085股

(5)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐國安) 持有1,272,277,085股

(6)遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國) 持有 19,964,370股

(7)遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅) 持有 19,964,370股

(8)裕民航運股份有限公司(代表人：李光燾) 持有 31,181,470股

(9)裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳) 持有 31,181,470股

(10)裕鼎實業股份有限公司(代表人：李冠軍) 持有 33,617,781股

(11)獨立董事 柯承恩 持有 0股

(12)獨立董事 李鍾熙 持有 0股

(13)獨立董事 戴瑞明 持有 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/07/28

9.新任生效日期:110/07/29

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:本公司改選董事席次13人(含3席獨立董事)