【公告】達航科技董事會重要決議事項

日 期:2023年03月07日

公司名稱:達航科技 (4577)

主 旨:達航科技董事會重要決議事項

發言人:孫逸敏

說 明:

1.事實發生日:112/03/07

2.公司名稱:達航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:112年03月07日本公司董事會重要決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。

(三)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(四)本公司111年度盈餘分派案。

(五)修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(六)本公司111年度KPI績效獎金發放案。

(七)本公司銀行額度續約申請案。

(八)本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案。

(九)本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案,因背書保證金額

變更,提請 審議。

(十)本公司擬增加投資子公司(大船企業日本株式會社)案。

(十一)本公司112年度簽證會計師委任及其報酬案。

(十二)選舉第十三屆董事七席(含獨立董事三席)案。

(十三)提名112年選任董事(含獨立董事)候選人名單。

(十四)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(十五)本公司訂定112年股東常會日期、時間、地點及其他相關事宜。

(十六)受理百分之一以上股東提案相關事宜。

(十七)受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。