【公告】達新109年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年06月05日

公司名稱：達新 (1315)

主 旨：達新109年股東常會重要決議事項

發言人：賴耿民

說 明：

1.股東常會日期:109/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經109年3月16日董事會通過，

6月5日股東會報告108年度盈餘

分配每股配發現金股利3.65元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂(1)「公司章程」 案。

(2)「取得或處分資產處理程序」案。

(3)「資金貸與他人作業程序」案。

(4)「背書保證作業程序」案。

(5)「股東會議事規則」案。

(6)「董事及監察人選舉辦法」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。

當選名單:

達權投資(股)公司法人董事代表人：吳子聰董事

達新昌投資(股)公司法人董事代表人：胡(木百)墩董事

平芳投資(股)公司法人董事代表人：柳萬成董事

胡伯毅董事

胡伯澤董事

胡(木百)聰董事

林克武獨立董事

楊德旺獨立董事

楊國樞獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理現金減資案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

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