【公告】達新109年股東常會董事及獨立董事當選名單

中央社
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日 期：2020年06月05日

公司名稱：達新 (1315)

主 旨：達新109年股東常會董事及獨立董事當選名單

發言人：賴耿民

說 明：

1.發生變動日期:109/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)法人董事4席:

達權投資股份有限公司代表人：吳子聰-達新工業股份有限公司董事長

達權投資股份有限公司代表人：胡伯澤-達新工業股份有限公司執行長

達新昌投資股份有限公司代表人:胡(木百)墩-達新工業股份有限公司董事

達誠投資股份有限公司代表人：賴耿民-達新工業股份有限公司董事兼財務主管

(2)自然人董事2席:

胡伯毅-達新工業股份有限公司副董事長

柳萬成-達新工業股份有限公司董事

(3)獨立董事2席:

林克武-達新工業股份有限公司薪酬委員會委員

楊德旺-達新工業股份有限公司薪酬委員會委員

(4)法人監察人1席:

達發投資股份有限公司代表人:張裕雄-達新工業股份有限公司監察人

(5)自然人監察人1席:

胡(木百)特-達新工業股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)法人董事3席:

達權投資股份有限公司代表人:吳子聰-達新工業股份有限公司董事長

達新昌投資股份有限公司代表人:胡(木百)墩-達新工業股份有限公司董事

平芳投資股份有限公司代表人:柳萬成-達新工業股份有限公司董事

(2)自然人董事3席:

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胡伯毅-達新工業股份有限公司副董事長

胡伯澤-達新工業股份有限公司董事

胡(木百)聰-達新工業股份有限公司董事

(3)獨立董事3席:

林克武-達新工業股份有限公司薪酬委員會委員

楊德旺-達新工業股份有限公司薪酬委員會委員

楊國樞-達新工業股份有限公司薪酬委員會委員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:原任董事任期於109年6月22日屆滿，配合本次股東常會日期提前全面改選。

7.新任者選任時持股數:

達權投資股份有限公司代表人吳子聰／18,460,000股

達新昌投資股份有限公司代表人胡(木百)墩／5,088,300股

平芳投資股份有限公司代表人柳萬成／3,000,000股

胡伯澤／1,960,255股

胡伯毅／6,000,000股

胡(木百)聰／2,700股

林克武／0股

楊德旺／19股

楊國樞／0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/22

9.新任生效日期:109/06/05~112/06/04

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無

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