【公告】通泰董事會決議召開109年股東常會

日 期:2020年03月13日

公司名稱:通泰 (5487)

主 旨:通泰董事會決議召開109年股東常會

發言人:黃秀琴

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/05

3.股東會召開地點:新北市中和區建一路166號6樓(遠東世紀廣場F棟)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○八年度營業報告。

(2).審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(3).一○八年度董監酬勞及員工酬勞分配案報告。

(4).修訂「董事會議事規則」案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認一○八年度決算表冊案。

(2).承認一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).討論本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/07

11.停止過戶截止日期:109/06/05

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無