【公告】迎廣110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月25日

公司名稱：迎廣 (6117)

主 旨：迎廣110年股東常會重要決議事項

發言人：康博興

說 明：

1.股東常會日期:110/08/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國109年度虧損撥補表。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:過承認本公司109年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第12屆董事7名(其中含3位獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。

2.通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

3.通過本公司「背書保證、承諾負債及或有事項管理辦法(含子公司)」

部分條文修訂案。

4.通過本公司「取得或處分資產作業程序(含子公司)」部分條文修訂案。

5.通過本公司「衍生性商品交易處理程序(含子公司)」部分條文修訂案。

6.通過本公司「道德行為準則」部分條文修訂案。

7.通過本公司「公司誠信經營守則」部分條文修訂案。

8.通過解除新任獨立董事蘇裕惠、董事賴文賢、董事黃國輝、董事賴羿潔

競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無。