【公告】越峰董事會決議一一一年股東常會召開日期、召開方式、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

日 期：2022年03月08日

公司名稱：越峰 (8121)

主 旨：越峰董事會決議一一一年股東常會召開日期、召開方式、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

發言人：張勝川

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398 號（古華花園飯店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業狀況。

(2)審計委員會查核一一○年度會計表冊報告。

(3)一一○年度董事及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度會計表冊案。

(2)一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修正案。

(2)「取得或處分資產處理程序」修正案。

(3)董事競業許可案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:其他議案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:111/04/01

12.停止過戶截止日期:111/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午九時整。

(2)訂定一一一年股東常會受理股東提案期間為111年3月26日至111年4月5日。