【公告】超眾董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月25日

公司名稱：超眾 (6230)

主 旨：超眾董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：林志仁

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○八年度營業報告。

(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(3)本公司一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司一○八年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂討論案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，擬訂於109年4月17日起至109年4月27日止為本次

股東常會之股東提案受理期間，受理地點為新北市三重區中興北街184-3號(即

本公司營業所在地)。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自109年5月23日起至109年6月

19日止，行使方法將載明於股東會開會通知書，並依相關法令規定辦理。