【公告】谷崧董事及監察人任期屆滿改選暨薪酬委員任期屆滿

日 期:2016年06月06日

公司名稱:谷崧 (3607)

主 旨:谷崧董事及監察人任期屆滿改選暨薪酬委員任期屆滿

發言人:許嘉宏

說 明:

1.發生變動日期:105/06/06

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:洪煥青╱谷崧精密工業股份有限公司董事長

董事:張文桐╱谷崧精密工業股份有限公司總經理

董事:吳文祥╱谷崧精密工業股份有限公司副總經理

董事:趙郁文╱上揚科技股份有限公司董事

董事:盧國樑╱財團法人谷崧社會慈善基金會執行長

獨立董事:陳銘德╱至上電子股份有限公司財務長

獨立董事:吳燈燦╱揚昇會計師事務所簽證會計師

監察人:劉詔╱鴻美纖維工業有限公司董事長

監察人:張淑娟╱優盛醫學科技股份有限公司財務經理

監察人:方雪珍╱財政部高雄關稅局

薪資報酬委員:吳燈燦╱揚昇會計師事務所簽證會計師

薪資報酬委員:陳銘德╱至上電子股份有限公司財務長

薪資報酬委員:林治政╱台灣電力公司龍門施工處水路課長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:洪煥青╱谷崧精密工業股份有限公司董事長

董事:張文桐╱谷崧精密工業股份有限公司總經理

董事:吳文祥╱谷崧精密工業股份有限公司副總經理

董事:盧國樑╱財團法人谷崧社會慈善基金會執行長

董事:范姜文罡╱谷崧精密工業股份有限公司協理

獨立董事:陳銘德╱至上電子股份有限公司財務長

獨立董事:吳燈燦╱揚昇會計師事務所簽證會計師

廣告

監察人:劉詔╱鴻美纖維工業有限公司董事長

監察人:張淑娟╱優盛醫學科技股份有限公司財務經理

監察人:方雪珍╱財政部高雄關稅局

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:洪煥青╱持有股數4,592,792股

董事:張文桐╱持有股數4,375,147股

董事:吳文祥╱持有股數5,150,888股

董事:盧國樑╱持有股數493,000股

董事:范姜文罡╱持有股數281,000股

獨立董事:陳銘德╱持有股數0股

獨立董事:吳燈燦╱持有股數0股

監察人:劉詔╱持有股數1,798,883股

監察人:張淑娟╱持有股數0股

監察人:方雪珍╱持有股數130,000股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/11~105/06/10

9.新任生效日期:105/06/06~108/06/05

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員將於近期董事會聘任後,另行公告。