【公告】谷崧董事及監察人任期屆滿改選暨薪酬委員任期屆滿
日 期:2016年06月06日
公司名稱:谷崧 (3607)
主 旨:谷崧董事及監察人任期屆滿改選暨薪酬委員任期屆滿
發言人:許嘉宏
說 明:
1.發生變動日期:105/06/06
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:洪煥青╱谷崧精密工業股份有限公司董事長
董事:張文桐╱谷崧精密工業股份有限公司總經理
董事:吳文祥╱谷崧精密工業股份有限公司副總經理
董事:趙郁文╱上揚科技股份有限公司董事
董事:盧國樑╱財團法人谷崧社會慈善基金會執行長
獨立董事:陳銘德╱至上電子股份有限公司財務長
獨立董事:吳燈燦╱揚昇會計師事務所簽證會計師
監察人:劉詔╱鴻美纖維工業有限公司董事長
監察人:張淑娟╱優盛醫學科技股份有限公司財務經理
監察人:方雪珍╱財政部高雄關稅局
薪資報酬委員:吳燈燦╱揚昇會計師事務所簽證會計師
薪資報酬委員:陳銘德╱至上電子股份有限公司財務長
薪資報酬委員:林治政╱台灣電力公司龍門施工處水路課長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:洪煥青╱谷崧精密工業股份有限公司董事長
董事:張文桐╱谷崧精密工業股份有限公司總經理
董事:吳文祥╱谷崧精密工業股份有限公司副總經理
董事:盧國樑╱財團法人谷崧社會慈善基金會執行長
董事:范姜文罡╱谷崧精密工業股份有限公司協理
獨立董事:陳銘德╱至上電子股份有限公司財務長
獨立董事:吳燈燦╱揚昇會計師事務所簽證會計師
監察人:劉詔╱鴻美纖維工業有限公司董事長
監察人:張淑娟╱優盛醫學科技股份有限公司財務經理
監察人:方雪珍╱財政部高雄關稅局
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:洪煥青╱持有股數4,592,792股
董事:張文桐╱持有股數4,375,147股
董事:吳文祥╱持有股數5,150,888股
董事:盧國樑╱持有股數493,000股
董事:范姜文罡╱持有股數281,000股
獨立董事:陳銘德╱持有股數0股
獨立董事:吳燈燦╱持有股數0股
監察人:劉詔╱持有股數1,798,883股
監察人:張淑娟╱持有股數0股
監察人:方雪珍╱持有股數130,000股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/11~105/06/10
9.新任生效日期:105/06/06~108/06/05
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員將於近期董事會聘任後,另行公告。