【公告】譁裕董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月27日

公司名稱：譁裕 (3419)

主 旨：譁裕董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：曹付宜

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號

（集思竹科會議中心2F達爾文廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度對大陸子公司投資情形。

(4)111年度背書保證作業情形。

(5)111年度資金貸與他人作業情形。

(6)111年度員工及董事酬勞分配情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月20日至

112年6月16日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。

(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以

上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人

名單。本公司擬自112年4月12日起至112年4月21日止，每日上午九點至下午五

點，於本公司為受理提案及提名處所﹝地址：30070新竹市公道五路二段326號

﹞受理股東就本次股東常會之書面提案及提名。﹝郵寄者以送達日期為準，並

請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『股東會董事(含獨立董事)候選人

提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

(3)股東會停止過戶起訖日期：112年4月21日至112年6月19日，最後過戶日為

112年4月20日。