【公告】誠品生活董事會決議召開民國一一二年股東常會相關事宜(增列議案)
日 期:2023年03月31日
公司名稱:誠品生活 (2926)
主 旨:誠品生活董事會決議召開民國一一二年股東常會相關事宜(增列議案)
發言人:吳立傑
說 明:
1.董事會決議日期:112/03/31
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號(誠品行旅)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一一年度營業報告
(2)民國一一一年度審計委員會查核報告
(3)修訂「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案
(2)承認民國一一一年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:選舉第七屆董事
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案(增列議案)
10.召集事由六、臨時動議:-
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無