【公告】補充110年度股東常會相關事宜召集事由之討論事項,增加盈餘轉增資發行新股案及大成「董事會議事規範」修訂案
日 期:2021年03月31日
公司名稱:大成 (1210)
主 旨:補充110年度股東常會相關事宜召集事由之討論事項,增加盈餘轉增資發行新股案及大成「董事會議事規範」修訂案
發言人:周叔恆
說 明:
1.董事會決議日期:110/03/31
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業狀況。
(二)審計委員會審查109年度財務決算表冊報告。
(三)109年度員工及董事酬勞分配情形。
(四)背書保證事項辦理情形。
(五)109年現金股利分配案。
(六)其他報告事項。
(七)本公司「董事會議事規範」修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度財務決算表冊。
(二)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
本公司盈餘轉資增發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.其他應敘明事項:無