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【公告】補充光群雷董事會決議通過召開111年股東常會之相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)暨新增股東會議案
日 期：2022年03月24日
公司名稱：光群雷 (2461)
主 旨：補充光群雷董事會決議通過召開111年股東常會之相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)暨新增股東會議案
發言人：黃千鳳
說 明：
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路1號4樓集思竹科會議中心巴哈廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、一一○年度營業報告。
(二)、審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(三)、一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)、一一○年度董事績效評估結果及薪資報酬報告。
(五)、一一○年度現金股利分派情形報告。
(六)、一一○年度買回本公司股份執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)、一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)、一一○年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂本公司「公司章程」案。
(二)、修訂本公司「股東會議事規則」案。(本案新增)
@ (三)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本案新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一規定，受理持股百分之一以上股東提案申請，
提案暨提名期間：111年3月18日起至3月28日止；
受理提案及提名處所：光群雷射科技股份有限公司
(地址：新竹科學工業園區力行六路一號)
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為:自111年04月27日至111年05月24日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】
(3)本次股東會將以視訊輔助方式召開，相關說明如下：
1.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準
則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
2.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱
集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、
問答集及操作說明等文件，請參考集保公司網頁，網址:
https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c
3.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
4.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年4月27日起，
至遲於股東會二日前(111/5/24前)，於集保公司股東e票通平台(網址:
https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html) 辦理註冊及
登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
5.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東
會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，
僅得以視訊方式參與股東會。
6.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會
開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；
逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
7.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與
股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或
對原議案之修正行使表決權。
8.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得
再出席股東會；股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以
視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之
通知；逾期撤銷委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。
9.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議
平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後
，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂
於111年5月30日上午9時於集思竹科會議中心巴哈廳（新竹市科學工業園區工
業東二路1號）延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股
東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
10.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布
重大訊息。
11.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
