【公告】裕隆111年股東常會選舉第十七屆董事(含獨立董事)

日 期：2022年06月17日

公司名稱：裕隆 (2201)

主 旨：裕隆111年股東常會選舉第十七屆董事(含獨立董事)

發言人：羅文邑

說 明：

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1) 台元紡織(股)公司代表人：嚴陳莉蓮

(2) 台元紡織(股)公司代表人：左自生

(3) 中華汽車工業(股)公司代表人：林信義

(4) 中華汽車工業(股)公司代表人：張樑

(5) 財團法人嚴慶齡工業發展基金會代表人：黃日燦

(6) 財團法人嚴慶齡工業發展基金會代表人：姚振祥

獨立董事：

(1) 謝易宏

(2) 周鐘麒

(3) 蔡彥卿

4.舊任者簡歷:

董事：

(1) 台元紡織(股)公司代表人：嚴陳莉蓮

裕隆汽車製造(股)公司董事長

(2) 台元紡織(股)公司代表人：左自生

裕隆汽車製造(股)公司副董事長

(3) 中華汽車工業(股)公司代表人：林信義

裕隆汽車製造(股)公司董事

(4) 中華汽車工業(股)公司代表人：張樑

裕隆汽車製造(股)公司董事

(5) 財團法人嚴慶齡工業發展基金會代表人：黃日燦

裕隆汽車製造(股)公司董事

(6) 財團法人嚴慶齡工業發展基金會代表人：姚振祥

裕隆汽車製造(股)公司董事

獨立董事：

(1) 謝易宏

裕隆汽車製造(股)公司獨立董事

(2) 周鐘麒

裕隆汽車製造(股)公司獨立董事

(3) 蔡彥卿

裕隆汽車製造(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1) 台元紡織(股)公司代表人：嚴陳莉蓮

(2) 台元紡織(股)公司代表人：左自生

(3) 中華汽車工業(股)公司代表人：林信義

(4) 中華汽車工業(股)公司代表人：張樑

(5) 財團法人嚴慶齡工業發展基金會代表人：黃日燦

(6) 財團法人嚴慶齡工業發展基金會代表人：姚振祥

獨立董事：

(1) 周鐘麒

(2) 蔡彥卿

(3) 楊雲驊

6.新任者簡歷:

(1) 台元紡織(股)公司代表人：嚴陳莉蓮

裕隆汽車製造(股)公司董事長

(2) 台元紡織(股)公司代表人：左自生

裕隆汽車製造(股)公司副董事長

(3) 中華汽車工業(股)公司代表人：林信義

裕隆汽車製造(股)公司董事

(4) 中華汽車工業(股)公司代表人：張樑

裕隆汽車製造(股)公司董事

(5) 財團法人嚴慶齡工業發展基金會代表人：黃日燦

裕隆汽車製造(股)公司董事

(6) 財團法人嚴慶齡工業發展基金會代表人：姚振祥

裕隆汽車製造(股)公司董事

獨立董事：

(1) 周鐘麒

裕隆汽車製造(股)公司獨立董事

(2) 蔡彥卿

裕隆汽車製造(股)公司獨立董事

(3) 楊雲驊

裕隆日產汽車(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事：

(1) 台元紡織股份有限公司代表人：

嚴陳莉蓮 181,128,973股

左自生 181,128,973股

(2) 中華汽車工業股份有限公司代表人：

林信義 166,714,441股

張 樑 166,714,441股

(3) 財團法人嚴慶齡工業發展基金會代表人：

姚振祥 10,990,936股

黃日燦 10,990,936股

獨立董事：

(1) 周鐘麒 0股

(2) 蔡彥卿 0股

(3) 楊雲驊 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/01~111/06/30

11.新任生效日期:111/07/01

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無