【公告】虹光召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月23日

公司名稱：虹光 (2380)

主 旨：虹光召開112年股東常會相關事宜

發言人：陳受慶

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:新竹科學園區研新一路20號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告

(2)本公司111年度審計委員會查核表冊報告

(3)大陸投資概況報告

(4)本公司決議不分配111年股利報告

(5)本公司增資健全營運計劃執行情形報告

(6)本公司私募普通股執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(3)本公司擬辦理私募發行普通股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)股東會召開日期為112/06/16上午9時整，受理股東開始報到時間為上午8時30分。

(2)受理股東提案期間：112年4月07日至112年4月18日止。

(3)受理股東提案處所：虹光精密工業(股)公司財務部。

(4)凡有意提案之股東，務請於112年4月18日下午17時前送(寄)達提案處所，

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆審查結果。