【公告】蔚華科董事會決議111年股東常會召開日期及召集事由

日 期：2022年03月23日

公司名稱：蔚華科 (3055)

主 旨：蔚華科董事會決議111年股東常會召開日期及召集事由

發言人：倪嫈琪

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:新竹市公道五路2段415號11樓(昌益事業群大樓11樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司民國110年度營業報告。

(2).審計委員會審查本公司民國110年度查核報告。

(3).本公司私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2).本公司民國110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).本公司擬以資本公積發放現金案。

(2).修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

(1).若未來因疫情變化、政府政策、主管機關要求或環境影響等因素而需變更時，

授權董事長全權處理之並公告於公開資訊觀測站。

(2).本公司依公司法第172條之1規定，訂定召開股東常會前股東書面提案之

受理期間為民國111年4月16日至民國111年4月26日止。

(請於受理期間內送(寄)達)