【公告】董事會決議111年股東常會新增議案

日 期：2022年03月16日

公司名稱：東元 (1504)

主 旨：董事會決議111年股東常會新增議案

發言人：簡世雄

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號(本公司中壢廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一０年度營業報告

(二) 一一０年度審計委員會審查報告

(三) 一一０年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四) 一一０年度盈餘分派現金股利情形報告

(五) 股份交換案發行新股報告

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一０年度營業報告書及財務報表案

(二) 一一０年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一)「公司章程」修正案

(二)「取得或處分資產處理程序」修正案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/22

12.停止過戶截止日期:111/05/20

13.其他應敘明事項:無