【公告】董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月23日

公司名稱：茂訊 (3213)

主 旨：董事會決議召開112年股東常會

發言人：周詠翔

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)股票最後過戶日112/04/15因適逢假日，現場過戶日提前至112/04/14。

(2)受理持股1%以上股東提案、董事(含獨立董事)候選人提名期間及地點：

112年04月07日起至112年04月17日16時止，以書面送達或寄達本公司

(新北市深坑區北深路三段250號7樓)。