【公告】董事會決議召開111年股東會日期、召集事由、受理股東提案或提名董事候選人等相關事宜

日 期：2022年02月24日

公司名稱：晶采 (8049)

主 旨：董事會決議召開111年股東會日期、召集事由、受理股東提案或提名董事候選人等相關事宜

發言人：陳科宏

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告案

(2)監察人年度決算表冊審查報告

(3)110年度董監事酬勞及員工酬勞

(4)從事大陸投資情形

(5)修訂「董事會議事規則」案

(6)增訂「誠信經營守則」案

(7)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案

(8)修訂「道德行為準則」案

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊案

(2)110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案

(3)修訂「資金貸與作業辦法」案

(4)修訂「背書保證作業程序」案

(5)修訂「取得或處份資產處理程序」案

(6)作廢「董事與監察人選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事改選案

(2)解除新任董事競業禁止之限制案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/02

11.停止過戶截止日期:111/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東

，得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案或提名董事候選人，提案

或提名相關書面文件請於受理期限內以書面寄（送）達本公司（新北市汐

止區新台五路一段116號4樓財務部），受理股東提名或提案期間為

111年3月27日至111年4月6日止。

股東會電子投票日期自111年4月30日至111年5月27日止。