【公告】董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增討論事項)

日 期：2022年05月05日

公司名稱：圓剛 (2417)

主 旨：董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增討論事項)

發言人：王沈銘

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/05

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司修正「企業社會責任實務守則」報告。

(5)本公司以私募方式現金增資發行普通股辦理情形報告。

(6)本公司與子公司圓毅投資股份有限公司簡易合併事項報告。

(7)報告股東提案結果。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(新增)

1、本公司章程修正案。

2、本公司「股東會議事規則」修正案。

3、本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

4、擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，自民國111年4月11日起至民國111年4月20日止受理股東

提案申請。

受理提案地點：本公司財務處 235新北市中和區建一路135號8樓。