【公告】董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期：2022年03月07日

公司名稱：協易機 (4533)

主 旨：董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人：李丞偉

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:桃園市桃園區縣府路332號11樓（桃園市工業會會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告

(3)一一○年度背書保證金額報告

(4)一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

(5)一一○年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)一一○年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案

(2)「股東會議事規則」修訂案

(3)「董事及監察人選舉辦法」修訂案

(4)「取得或處分資產處理程序」修訂案

(5)「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十七屆董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無