【公告】董事會決議召開110年股東會相關事宜(增列議案)

日 期：2021年05月07日

公司名稱：至寶電 (3226)

主 旨：董事會決議召開110年股東會相關事宜(增列議案)

發言人：楊卓勳

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/07

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:台南市新化區崙頂里崙子頂422號（新化區崙頂里活動中心）

4.召集事由一、報告事項:

1.一○九年度營業報告書。

2.監察人審查一○九年度決算報告。

3.一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

4.一○九年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.「道德行為準則」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.一○九年度決算表冊案。

2.一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

「取得或處分資產處理程序」修訂案。(本次增列項目)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。