【公告】董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年03月18日

公司名稱：聯華食 (1231)

主 旨：董事會決議召開110年股東常會

發言人：林志遠

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(3)一○九年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

(4)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報告案。

(2)一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)一○九年度盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一七二條之一規定，股東書面提案受理期間自一一○年四月九日至

一一○年四月十九日止，受理提案處所：聯華食品工業股份有限公司，地址：台

北市大同區延平北路二段96號8樓，聯絡人：林志遠 電話：25521666 分機：1580。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自一一○年五月十八日至

一一○年六月十四日止。