【公告】董事會決議召開109年股東會召開事宜

日 期：2020年03月26日

公司名稱：其祥-KY (1258)

主 旨：董事會決議召開109年股東會召開事宜

發言人：王建山

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段193巷

(台北科技大學 億光大樓3樓)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)2019年度營業報告書。

(2)2019年度審計委員會查核報告。

(3)本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認2019年度財務報表及營業報告案。

(2)承認2019年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於109年4月16日

（星期四）下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構「中國信託商

業銀行代理部」(地址:台北市重慶南路1段83號5樓)，辦理過戶

手續，掛號郵寄者以民國109年4月16日（最後過戶日）郵戳日期

為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公進行集中辦理過戶

司者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以

三百字為限。本公司擬訂於民國109年3月30日起至民國109年4月

9日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

民國109年4月9日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以

利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：其祥生物科技控股有限

公司(地址:104台北市中山區松江路51號8樓)

(3)本公司本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依

公司法177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規

定辦理。

(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股

東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故

不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司

股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」洽詢開會事宜或於當日

前往出席股東常會。（電話：(02)6636-5566）。持股滿一仟股以上

之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收

到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公

司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」洽詢。

(5)本公司發行之國內第二次無擔保可轉換公司債於股東會停止過戶

期間(04/17~06/15)停止受理轉換。