【公告】董事會決議召開109年股東常會

日 期：2020年03月25日

公司名稱：華電 (1603)

主 旨：董事會決議召開109年股東常會

發言人：蔡旭卿

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號(本公司新屋廠)

4.召集事由一、報告事項:(1) 本公司108年度營業報告。

(2) 本公司監察人審查108年度決算報告。

(3) 本公司108年度董事、監察人及員工酬勞分派報告。

(4) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(5) 修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

(6) 修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(7) 107年度董監事酬金發放之合理性報告。

5.召集事由二、承認事項:(1) 本公司108年度決算表冊，提請承認。

(2) 本公司108年度盈餘分配案，提請承認。

6.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。

(2) 修訂本公司「股東會議事規則」，提請討論。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字

為限。本公司擬訂於民國109年4月17日起至民國109年4月27日止受

理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年

4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回

覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號

函件寄送。受理處所：中華電線電纜股份有限公司董事會(地址：

10452台北市中山北路3段58號4樓(02)25993456)