【公告】董事會決議召開股東常會

日 期：2020年01月15日

公司名稱：艾華 (6204)

主 旨：董事會決議召開股東常會

發言人：成書英

說 明：

1.董事會決議日期:109/01/15

2.股東會召開日期:109/06/08

3.股東會召開地點:晶悅國際飯店2F（桃園市桃園區大興路269號）

4.召集事由一、報告事項:

第一案：一○八年度營業狀況報告

第二案：監察人審查一○八年度決算表冊報告

第三案：一○八年度員工及董監事酬勞分派情形報告案

5.召集事由二、承認事項:

第一案：一○八年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案

第二案：一○八年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/10

11.停止過戶截止日期:109/06/08

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

民國108年盈餘分派議案待董事會決議後公告。

14.其他應敘明事項:本公司108年度盈餘分配案將於股東會前四十日另行公告。