【公告】菱生董事會決議召開110年股東常會事宜

中央社
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日 期：2021年03月18日

公司名稱：菱生 (2369)

主 旨：菱生董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人：賴銘為

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:台中潭子科技產業園區從業員工康樂室（台中市潭子區建國路1號）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。

(3)本公司背書保證狀況報告。

(4)本公司庫藏股買回及執行情形報告。

(5)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司109年度決算表冊案。

(2)承認本公司109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(2)解除本公司董事之競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)本公司受理股東提案期間為110年4月1日至110年4月12日止，每日上午九時至下午

五時(星期例假日除外) 。受理處所為本公司股務，地址:台中市潭子區南二路22-1

號。電話：04-25335120。

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