【公告】華(示其)股東會重要決議事項

日 期：2021年07月12日

公司名稱：華祺 (5015)

主 旨：股東會重要決議事項

發言人：張順立

說 明：

1.股東常會日期:110/07/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程第十四條、第十四條之一、第十七條、

第十九條、第二十條、第二十四條之一、第二十五條有關監察人及審計委員會之規定。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及各項財

務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。

依本公司章程及法令規定，董事/獨立董事/監察人選任採候選人提名制，由股東就提

名候選人名單中選任之。

選舉結果當選名單如下：

(1) 董事當選名單：

固帛投資股份有限公司代表人:葉明彥、張順立、葉政彥、曹昌晃。

(2) 獨立董事選名單：

毛明宇、郭俊良、侯玳梁

6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分

條文案。(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)修訂本公司「背書

保證辦法」部分條文案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名為「董事選舉辦法」案。

(7)擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。