【公告】華紙2022年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月17日

公司名稱：華紙 (1905)

主 旨：華紙2022年股東常會重要決議事項

發言人：陳瑞和

說 明：

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司2021年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司『公司章程』部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司2021年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十九屆董事四席及獨立董事三席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

(2).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(3).通過修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文。

(4).通過解除新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。