【公告】華盈民國111年股東常會重要決議事項

日 期:2022年06月17日

公司名稱:華盈 (3520)

主 旨:華盈民國111年股東常會重要決議事項

發言人:葛朝華

說 明:

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過本公司辦理111年度私募有價證券案。

(4)通過解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:無。