【公告】華夏111年股東常會通過新任董事競業許可。

日 期：2022年05月30日

公司名稱：華夏 (1305)

主 旨：華夏111年股東常會通過新任董事競業許可。

發言人：胡吉宏

說 明：

1.股東會決議日:111/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事/吳亦圭、林漢福、王克舜、劉漢台、吳洪鐸、

獨立董事/李祖德、鄭瑛彬、李良賢、徐承義。

3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同

或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。

4.許可從事競業行為之期間:111/05/30至114/05/29任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司111年5月30日股東常會通過，在無損及

本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事/吳亦圭、林漢福、王克舜、劉漢台、

獨立董事/李祖德、鄭瑛彬。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)台亞(上海)貿易有限公司：董事長及總經理：王克舜；董事:吳亦圭。

(2)越峰電子(昆山)有限公司：董事:吳亦圭；董事:王克舜。

(3)越峰電子(廣州)有限公司：董事:吳亦圭。

(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司：董事:吳亦圭。

(5)順昶塑膠(天津)有限公司：董事:吳亦圭。

(6)順昶塑膠(昆山)有限公司：董事:吳亦圭。

(7)福建古雷石化有限公司：董事長:吳亦圭；董事:王克舜。

(8)漳州台聚貿易有限公司：董事長：王克舜；董事:吳亦圭；董事:劉漢台。

(9)中山華聚塑化製品有限公司：董事長及總經理:林漢福。

(10)華夏塑膠(中山)有限公司：董事長及總經理:林漢福；董事:劉漢台。

(11)聚華(上海)貿易有限公司：董事:王克舜。

(12)中天(上海)生物科技有限公司：董事:李祖德。

(13)江蘇榮成環保科技有限公司：董事:鄭瑛彬。

(14)無錫榮成環保科技有限公司：董事:鄭瑛彬。

(15)平湖榮成環保科技有限公司：董事:鄭瑛彬。

(16)蘇州榮成紙業有限公司：董事:鄭瑛彬。

(17)浙江下沙榮成包裝有限公司：董事:鄭瑛彬。

(18)上海閔行榮成紙業有限公司：董事:鄭瑛彬。

(19)湖北榮成再生科技有限公司：董事:鄭瑛彬。

(20)仙桃榮成環保科技有限公司：董事:鄭瑛彬。

(21)荊州榮成環保科技有限公司：董事:鄭瑛彬。

(22)武漢榮成環保科技有限公司：董事:鄭瑛彬。

(23)湖南榮成環保包裝有限公司：董事:鄭瑛彬。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)台亞(上海)貿易有限公司：上海市長寧區延安西路1358號6A室。

(2)越峰電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市黃浦江北路533號。

(3)越峰電子(廣州)有限公司：廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號。

(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。

(5)順昶塑膠(天津)有限公司：天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園。

(6)順昶塑膠(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。

(7)福建古雷石化有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區。

(8)漳州台聚貿易有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號。

(9)中山華聚塑化製品有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿

江東二路。

(10)華夏塑膠(中山)有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江

東二路。

(11)聚華(上海)有限公司：上海市長寧區延安西路1358號6A室。

(12)中天(上海)生物科技有限公司：上海市松江區光星路1188號。

(13)江蘇榮成環保科技有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽東路33號。

(14)無錫榮成環保科技有限公司：江蘇省無錫市洛社鎮中興西路43號。

(15)平湖榮成環保科技有限公司：浙江省平湖市獨山港鎮翁金線星華段1號。

(16)蘇州榮成紙業有限公司：江蘇省蘇州相城開發區康元路888號。

(17)浙江下沙榮成包裝有限公司：浙江省杭州市下沙經濟技術開發區白楊街道

經四支路168號。

(18)上海閔行榮成紙業有限公司：上海市閔行區浦江鎮徐治路1號。

(19)湖北榮成再生科技有限公司：湖北省松滋市臨港工業園區疏港大道中段。

(20)仙桃榮成環保科技有限公司：湖北省仙桃市西環路1號。

(21)荊州榮成環保科技有限公司：湖北省荊州市沙市區鼓湖路58號荊州開發區

招商局1樓。

(22)武漢榮成環保科技有限公司：湖北省漢川市經濟開發區平章大道以北、

徐家渠路以西。

(23)湖南榮成環保包裝有限公司：湖南省長沙市寧鄉經濟技術開發區金洲大道

創業大樓15樓。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)台亞(上海)貿易有限公司：經營進口以及分銷各類化工原料及產品業務。

(2)越峰電子(昆山)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。

(3)越峰電子(廣州)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。

(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司：經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。

(5)順昶塑膠(天津)有限公司：生產、加工、銷售多功能PE膜。

(6)順昶塑膠(昆山)有限公司：生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。

(7)福建古雷石化有限公司：原油加工及石油製品製造；煉焦；有機化學原料、

其他基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、

合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造；對製造業、

貿易業的投資；在國內外採購公司生產加工所需的

原、輔材料；在國內外批發和銷售石油、石化產品

(不含成品油批發及零售業務)；從事與公司相關的

研究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。

(8)漳州台聚貿易有限公司：化工產品銷售。

(9)中山華聚塑化製品有限公司：從事PVC三次加工品製造及銷售。

(10)華夏塑膠(中山)有限公司：製造及銷售PVC二、三次加工品。

(11)聚華(上海)有限公司：經營化工原料及其設備、橡膠製品、電子材料等產品

之批發、佣金代理、進出口及相關配套服務。

(12)中天(上海)生物科技有限公司：保健膠囊及錠劑之生產及銷售、中藥材、

中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥研究

、開發等。

(13)江蘇榮成環保科技有限公司：生產、加工銷售紙製品。

(14)無錫榮成環保科技有限公司：生產銷售紙、紙板；倉儲；道路普通貨運。

(15)平湖榮成環保科技有限公司：生產銷售高檔紙及紙板；倉儲。

(16)蘇州榮成紙業有限公司：生產、加工銷售紙製品。

(17)浙江下沙榮成包裝有限公司：生產、加工、銷售各種高檔紙板及各種

高檔紙箱、紙盒。

(18)上海閔行榮成紙業有限公司：生產加工紙板及紙製品。

(19)湖北榮成再生科技有限公司：生產銷售紙、紙板、道路普通貨物運輸。

(20)仙桃榮成環保科技有限公司：生產、加工及銷售高檔紙板、紙箱、紙盒

及相關包裝印刷品。

(21)荊州榮成環保科技有限公司：生產、加工及銷售高檔紙板、紙箱、紙盒

及相關包裝印刷品。

(22)武漢榮成環保科技有限公司：生產、加工及銷售高檔紙板、紙箱、紙盒

及相關包裝印刷品。

(23)湖南榮成環保包裝有限公司：生產、加工及銷售高檔紙板、紙箱、紙盒

及相關包裝印刷品。

10.對本公司財務業務之影響程度:

除中山華聚塑化製品有限公司及華夏塑膠(中山)有限公司100%持股外，

本公司對其餘公司並無持股，因此對本公司財務業務並無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。