【公告】華南金董事會通過重新指派子公司華南產物保險股份有限公司董事及監察人

日 期：2021年09月29日

公司名稱：華南金 (2880)

主 旨：華南金董事會通過重新指派子公司華南產物保險股份有限公司董事及監察人

發言人：林貴姬

說 明：

1.發生變動日期:110/09/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:(二+余)志佶

董事:李榭榴

董事:廖伯熙

董事:梁育銘

董事:陳皇州

董事:杜恒誼

董事:張乃文

董事:黃士育

董事:廖炳燿

董事:許惠玲

董事:許素蓉

董事:林貴姬

獨立董事:許欽洲

獨立董事:李顯峰

獨立董事:林秀芬

監察人:張炳輝

監察人:謝和君

監察人:歐淑惠

4.舊任者簡歷:

(二+余)志佶，華南產險董事長

李榭榴，華南產險董事

廖伯熙，福華大飯店公司董事長

梁育銘，建信啟記公司董事長

陳皇州，新和興海洋企業股份有限公司總經理

杜恒誼，萬源紡織公司董事長

張乃文，佳依興業有限公司董事長

黃士育，新竹馬偕紀念醫院肝膽胃腸科主治醫師

廖炳燿，福泰國際旅館管理顧問股份有限公司董事長

許惠玲，華南金控及華南銀行主任秘書

許素蓉，華南銀行法令遵循部經理

林貴姬，華南金控副總經理

許欽洲，華南產險獨立董事

李顯峰，台灣大學經濟學系兼任副教授

林秀芬，景文科技大學企業管理系副教授

張炳輝，華南銀行副總經理

謝和君，華南銀行風險管理部經理

歐淑惠，華達電器實業股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:(二+余)志佶

董事:陳文智

董事:廖伯熙

董事:梁育銘

董事:陳皇州

董事:杜恒誼

董事:張乃文

董事:黃士育

董事:廖國宏

董事:許惠玲

董事:許素蓉

董事:林貴姬

獨立董事:許欽洲

獨立董事:李顯峰

獨立董事:林秀芬

監察人:張炳輝

監察人:謝和君

監察人:歐淑惠

6.新任者簡歷:

(二+余)志佶，華南產險董事長

陳文智，華南產險總經理

廖伯熙，福華大飯店公司董事長

梁育銘，建信啟記公司董事長

陳皇州，新和興海洋企業股份有限公司總經理

杜恒誼，萬源紡織公司董事長

張乃文，佳依興業有限公司董事長

黃士育，新竹馬偕紀念醫院肝膽胃腸科主治醫師

廖國宏，台中福華大飯店董事長

許惠玲，華南金控及華南銀行主任秘書

許素蓉，華南銀行法令遵循部經理

林貴姬，華南金控副總經理

許欽洲，華南產險獨立董事

李顯峰，台灣大學經濟學系兼任副教授

林秀芬，景文科技大學企業管理系副教授

張炳輝，華南銀行副總經理

謝和君，華南銀行風險管理部經理

歐淑惠，華達電器實業股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:華南金融控股股份有限公司持有200,138,625股(100%)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/03至110/07/02

11.新任生效日期:110/09/29

12.同任期董事變動比率:16.67%

13.同任期獨立董事變動比率:0%

14.同任期監察人變動比率:0%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無