【公告】茂矽董事會重要決議事項
日 期:2020年03月04日
公司名稱:茂矽 (2342)
主 旨:茂矽董事會重要決議事項
發言人:鄧志達
說 明:
1.事實發生日:109/03/04
2.公司名稱:台灣茂矽電子(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於今日召開第十一屆第十五次董事會,重要決議摘要如下:
1.通過出具一○八年度內部控制制度聲明書案。
2.通過一○八年度營業報告書及財務報告案。
3.通過一○八年度虧損撥補案。
4.通過選舉本公司第十二屆董事案。
5.通過解除本公司第十二屆新任董事及其代表人競業限制案。
6.通過召集本公司民國一○九年股東常會相關事宜案。
7.通過訂定本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。