【公告】芯鼎董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年02月21日

公司名稱：芯鼎 (6695)

主 旨：芯鼎董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：李長龍

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/21

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科學園區集思竹科會議中心)巴哈廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一一年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司章程修訂案。

(二)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(三)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)股東提案權受理期間：112/04/11~112/04/21下午五時前。

(2)股東提案受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19-1號

(芯鼎科技股份有限公司)。