【公告】聰泰111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月21日

公司名稱：聰泰 (5474)

主 旨：聰泰一一一年股東常會相關事宜

發言人：趙希政

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店3樓 天璽廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告

(3)一一○年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)一一○年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案

(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事改選案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無