【公告】聯發國際董事會決議召開民國111年股東常會(變更開會地點)

日 期：2022年05月04日

公司名稱：聯發國際 (2756)

主 旨：聯發國際董事會決議召開民國111年股東常會(變更開會地點)

發言人：葉幸惠

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/04

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段95號18樓之7(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)公司所在地遷址案。

(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)110年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「董事選任程序」案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:

原召開地點新北市汐止區新台五路一段97號4樓展覽館一館，因受到新冠肺炎疫情影響，

原場地不提供租借使用，為使股東會得以順利進行，經111/5/4董事會同意將民國111年

股東常會召開地點更改為新北市汐止區新台五路一段95號18樓之7(本公司會議室)。