【公告】聯合董事會重要決議事項

中央社

日 期：2019年12月26日

公司名稱：聯合 (4129)

主 旨：聯合董事會重要決議事項

發言人：林延生

說 明：

1.事實發生日:108/12/26

2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:N/A

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:

(一)通過109年度稽核計畫案。

(二)通過本公司對集團轉投資公司間之資金貸與案。

1.本公司在美國及部份歐洲市場係透過轉投資公司經營當地市場，因應營運

成長之所需擬通過對下列集團轉投資公司間之資金貸與額度申請案。

a.通過本公司擬將資金貸與子公司UOC America Holding Corporation，計

新台幣肆仟萬元案。

b.通過本公司之子公司UOC America Holding Corporation擬將資金貸與孫

公司UOC USA ,Inc.，計新台幣肆仟萬元案。

c.通過本公司擬將資金貸與孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse)

SA，計瑞士法郎300萬元案。

d.通過本公司之孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse) SA擬將資

金貸予孫公司United Orthopedic Corporation (France)，計瑞士法郎150

萬元案。

2.上述額度期間自109年1月1日起至12月31日止，期間內額度可循環使用，

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並授權董事長及孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse) SA負責

人核准其額度之動用。

(三)通過本公司對集團孫公司之背書保證案。

1.本公司在美國市場係透過轉投資公司經營當地市場，因應營運成長之所需

擬通過對下列孫公司銀行融資額度之背書保證。

a.通過本公司擬同意對孫公司UOC USA ,Inc.，其銀行融資額度背書保證美

金柒佰伍拾萬元案。

2.上述對孫公司UOC USA ,Inc.銀行融資額度之背書保證，擬核准自109年1

月1日起至12月31日止，授權董事長在前述核准額度內與往來金融機構簽

署相關新增或續期之融資契約。

(四)通過本公司增加對日本子公司投資案。

(五)通過本公司間接轉增資孫公司UOC USA ,Inc. 投資案。

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