【公告】聯傑國際召開111年度股東常會等相關事宜(新增議案)

日 期：2022年05月10日

公司名稱：聯傑 (3094)

主 旨：聯傑國際召開111年度股東常會等相關事宜(新增議案)

發言人：楊春俊

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市力行六路六號3樓大禮堂上午九時

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).110年度營業報告及111年度營運計劃報告。

(2).審計委員會委員審查110年度決算表冊報告。

(3).本公司董事酬金政策及110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4).本公司109年度買回庫藏股之情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司110年度營業報告及決算表冊案。

(2).本公司110年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).本公司110年度資本公積配發現金討論案。

(2).修訂本公司章程部分條文案。

(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).本公司董事及獨立董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1).本公司新選任之董事及獨立董事競業禁止解除案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:無