【公告】聚隆民國110年股東常會全面改選董事暨董事改選達三分之一以上。

日 期：2021年08月20日

公司名稱：聚隆 (1466)

主 旨：聚隆民國110年股東常會全面改選董事暨董事改選達三分之一以上。

發言人：賴明毅

說 明：

1.發生變動日期:110/08/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事：周文東

董事：賴明毅

董事：金瑛發機械工業(股)公司法人代表-施松林

董事：帝豪貿易(股)公司法人代表-林益生

董事：施雅惠

獨立董事：陳萬鐘

獨立董事：柯在

監察人:楊文波

監察人:周秉儀

監察人:聚寶盆全球投資有限公司法人代表-曾定岳

4.舊任者簡歷:

周文東：本公司董事長兼任總經理

賴明毅：本公司業務副總

金瑛發機械工業(股)公司法人代表-施松林：金瑛發機械工業(股)公司董事長

帝豪貿易(股)公司法人代表-林益生：辰泰資訊科技(股)公司董事長

施雅惠：本公司董事

陳萬鐘：本公司獨立董事、凱賽生物有限公司總工程師

柯 在：本公司獨立董事、龍寶生命科技董事長

楊文波：本公司監察人

周秉儀：本公司監察人

聚寶盆全球投資有限公司法人代表-曾定岳：本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：泓厚投資(股)公司法人代表-周文東

董事：賴明毅

董事：施雅惠

董事：金瑛發機械工業(股)公司法人代表-施松林

董事：帝豪貿易(股)公司法人代表-林益生

董事：楊文波

董事：周秉儀

獨立董事：陳萬鐘

獨立董事：柯在

獨立董事：陳水金

監察人:不適用。

6.新任者簡歷:

泓厚投資(股)公司法人代表-周文東：本公司董事長兼任總經理

賴明毅：本公司業務副總

金瑛發機械工業(股)公司法人代表-施松林：金瑛發機械工業(股)公司董事長

帝豪貿易(股)公司法人代表-林益生：辰泰資訊科技(股)公司董事長

施雅惠：本公司董事

陳萬鐘：本公司獨立董事、凱賽生物有限公司總工程師

柯 在：本公司獨立董事、龍寶生命科技董事長

楊文波：本公司監察人

周秉儀：本公司監察人

陳水金：本公司薪酬委員、美利達工業(股)公司獨立董事、正新橡膠

工業(股)公司獨立董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)泓厚投資(股)公司法人代表-周文東：3,347,983股。

(2)賴明毅：6,034,913股。

(3)施雅惠：2,158,027股。

(4)金瑛發機械工業(股)公司：2,669,077股。

(5)帝豪貿易(股)公司：2,929,082股。

(6)楊文波：704,606股。

(7)周秉儀：2,634,219股。

(8)陳萬鐘：0股。

(9)柯 在：0股。

(10)陳水金：0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29-110/06/28

11.新任生效日期:110/08/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。