【公告】聚碩董事會決議召開股東會事宜

日 期:2020年03月05日

公司名稱:聚碩 (6112)

主 旨:董事會決議召開股東會事宜

發言人:吳祚綏

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/05

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路16號明基大樓T00梯廳會議場地

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營業及財務報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國108年度營業報告及決算表冊。

(2)民國108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(4)辦理資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.其他應敘明事項:無