【公告】耕興108年股東常會重要決議事項

日 期：2019年06月14日

公司名稱：耕興 (6146)

主 旨：耕興108年股東常會重要決議事項

發言人：王新添

說 明：

1.股東常會日期:108/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事1席案。

獨立董事當選人：

吳大任

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

(二)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。

(三)通過修正「背書保證作業辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。